San Luis Potosí, S.L.P. 23 de Octubre de 2018
SISTEMA ANTI-LAVADO MEXICANO
Presentación en diapositivas del sistema anti-lavado mexicano elaborado y expuesto por el equipo de Barrera Barrera Abogados S.C.
Luciano A. Jiménez Gómez y Sebastián Barrera de la Torre | 16/05/2014

Debido al surgimiento de diversas organizaciones criminales en la segunda mitad del siglo XX, México se enfrenta a una de las crisis de seguridad pública más grandes del planeta y, como respuesta,  las autoridades federales han desarrollado un sistema jurídico anti-lavado orientado a la prevención, identificación, persecución y penalización de esta conducta típica que Barrera Barrera Abogados se complace de exponer de manera didáctica y sencilla a fin de orientar a los sujetos obligados de estos instrumentos legales así como académicos y demás interesados.

 

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